投资者关系
当前位置:首页-投资者关系

董事会议事规则

2020-12-01 1

第一条  宗旨

为了进一步规范杭州炬华科技股份有限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公司(以下简称“公司”)董事会的议事方����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������《证券法》”)、《杭州炬华科技股份有限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������公司章程(草案)》(以下简称“《公司章����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������程》”)等有关规定,制订本规则。


第二条  董事会办公室

董事会下设董事会办公室,����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������处理董事会日常事务。

董事会秘书负责董事会办公室工作,保管董事会和董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事会办公室印章。


第三条  定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������年度各召开一次定期会议。


第四条  定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������应当充分征求各董事的意见,初步形成会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������理和其他高级管理人员的意见。

 

第五条  临时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议

有下列情形之一的,董事会应当召开临时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议:

(一)代表1/10以上表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决权的股东提议时;

(二)1/3以上董事联名提议时;

(三)监事会提议时;

(四)董事长认为必要时;

(五)1/2以上独立董事提议时;

(六)总经理提议时;

(七)《公司章程》规定的其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������他情形。


第六条  临时会议的提议程序����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������

按照前条规定提议召开董事会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������临时会议的,应当通过董事会办����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公室或者直接向董事长提交经提议人签字����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������(盖章)的书面提议。书面提议中应当载明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������下列事项:

(一)提议人的姓名或者名称����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;

(二)提议理由或者提议所基于的客观事由;

(三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

(四)明确和具体的提案;����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

(五)提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������职权范围内的事项,与提案有关的材料应当一����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������和有关材料后,应当于当日转交董事长。董事长认为提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������案内容不明确、具体或者有关材料����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不充分的,可以要求提议人修����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������改或者补充。

董事长应当自接到提议后10日内,召����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集董事会会议并主持会议。


第七条  会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持;����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������持,副董事长不能履行职务或者不履行职����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������务时,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������


第八条  会议通知

召开董事会定期会议和临时会议,董事会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������办公室应当分别提前10日和3日将盖����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������有董事会或董事会办公室印章的书面会议通知,通过直����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������接送达、邮寄、传真、电子邮件或者其他方式,提交全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������体董事和监事以及总经理、董事会秘书����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。非直接送达的,还应当通过����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������电话进行确认并做相应记录。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������但是遇有紧急事由时,可以口头、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������电话等方式随时通知召开董事会临时会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������议。


第九条  会议通知的内容����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������

书面会议通知应当至少包括以下内容:

(一)会议日期和地点;

(二)会议期限;

(三)事由及议题;

(四)发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������容,以及情况紧急需要尽快召开董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事会临时会议的说明。


第十条  会议通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后,如果需要变更����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议的时间、地点等事项或者����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������增加、变更、取消会议提案的,应当在原定会议召开日����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������之前三日发出书面变更通知,说明情����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的,会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������议日期应当相应顺延或者取得全体与����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������会董事的认可后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出后,如果需要变更会议的时间、地点等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事项或者增加、变更、取消会议提案的,应当事先取����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������得全体与会董事的认可并做好相应记录。


第十一条  会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的召开

董事会会议应当有过半数的董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出席方可举行。

监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������未兼任董事的,应当列席董事会会����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������员列席董事会会议。


第十二条  亲����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������自出席和委托出席

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������出席会议的,应当事先审阅会议材料,形成����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������明确的意见,书面委托其他����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事代为出席。

委托书应当载明:

(一)委托人和受托人的姓名;

(二)委托人对每项提案的简要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������意见;

(三)委托人的授权范围和对提����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������案表决意向的指示;

(四)委托人的签字、日期等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。

受托董事应当向会议主持人提交书面委托书,在会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������签到簿上说明受托出席的情况。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������


第十三条  关于委托出席的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������限制

委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则:����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

(一)在审议关联交易事项时,非关联董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事不得委托关联董事代为出席,关联董事也不得接����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������受非关联董事的委托;

(二)独立董事不得委托非����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的委托;

(三)董事不得在未说明其本人对提案的个����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������人意见和表决意向的情况下全����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������权委托其他董事代为出席,有关董事也不得接受全权委����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������托和授权不明确的委托。

(四)一名董事不得接受超过两名董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事的委托,董事也不得委托已经接受����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������两名其他董事委托的董事代为出席。


第十四条  会议召开方式

董事会会议以现场召开为原则。在保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事充分表达意见的前提下,经召集人(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������主持人)、提议人同意,也可以通过视频、电话、传真����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������或者电子邮件表决等方式召开。董事会会议也可以采取����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������现场与其他方式同时进行的方式����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������召开。

非以现场方式召开的,以视频显示在场的董事、在电����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������话会议中发表意见的董事、规定期限内实际����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������收到传真或者电子邮件等有效表决票,或者董����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������事事后提交的曾参加会议的书面����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������确认函等计算出席会议的董事人数。


第十五条  会议审议程����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������序

会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发表明确的意见。

对于根据规定需要独立董事事前����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������认可的提案,会议主持人应当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在讨论有关提案前,指定一名����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������独立董事宣读独立董事达成的书面认可意����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������见。

董事阻碍会议正常进行或者影响其他董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事发言的,会议主持人应当及时制止。

除征得全体与会董事的一致同意外����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������,董事会会议不得就未包括在会议通知中的提案进行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表决。董事接受其他董事委����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������托代为出席董事会会议的,不得代表其他董事对未包括����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������在会议通知中的提案进行表决。


第十六条  发表意见

董事应当认真阅读有关会议材料,在充分����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。

董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������总经理和其他高级管理人员、会计师事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������务所和律师事务所等有关人员����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������和机构了解决策所需要的信����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������息,也可以在会议进行中向主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������


第十七条  会议表决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������

每项提案经过充分讨论后,主����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������持人应当适时提请与会董事进行表决。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������主持人也可决定在会议全部提案讨论����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������完毕后一并提请与会董事进行表决。

会议表决实行一人一票;除非有过半数的出����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������席会议董事同意以举手方式表决,否则,董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会会议采用书面表决的方式。

董事的表决意向分为同意、����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������反对和弃权。与会董事应当从上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������述意向中选择其一,未做选����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������择或者同时选择两个以上意向的,会议主持人应当����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������离开会场不回而未做选择的,视为弃权����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。


第十八条  表决结果的统计

与会董事表决完成后,董事会办����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������公室有关工作人员应当及时收����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������集董事的表决票,交董事会秘书在一名监事或者独立����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������董事的监督下进行统计。

现场召开会议的,会议主持人应当当场宣布统计����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������结果;其他情况下,会议主持人应当要����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������作日之前,通知董事表决结果。

董事在会议主持人宣布表决结果����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������后或者规定的表决时限结束后进行表决的,其表决情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������不予统计。


第十九条  决议的形成

董事会审议通过会议提案并形成相����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������关决议,必须有超过公司全体董事人数之����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������半数的董事对该提案投赞成票。法律、行����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������政法规和本公司《公司章程》规����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������定董事会形成决议应当取得更多董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事同意的,从其规定。

董事会根据《公司章程》的规定,在其����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������权限范围内对担保事项作出决议,除公司全体董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������过半数同意外,还必须经出席会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的三分之二以上董事的同意。

不同决议在内容和含义上出现矛����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������盾的,以形成时间在后的决议为准。


第二十条  回避����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������表决

董事与会议提案所涉及的企业或个人有����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������关联关系的,不得对该项决议行使表����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������决权,也不得代理其他董事行使表决权。出席董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������事会的非关联董事人数不足����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������3人的,应将该事项提交股东大����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������会审议。


第二十一条  不得越权

董事会应当严格按照股东大会和《公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������章程》的授权行事,不得越权形成决议。


第二十二条  提案未获通过的处理

提案未获通过的,在有关条件和因素未����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发生重大变化的情况下,董事����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������会会议在一个月内不应当再审议内容相同的提案。


第二十三条  暂缓表决

二分之一以上的与会董事或两名以����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������上独立董事认为提案不明确、不����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������具体,或者因会议材料不充分等����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������其他事由导致其无法对有关事项作����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������行暂缓表决。

提议暂缓表决的董事应当对提案再����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������次提交审议应满足的条件提出明确要求。����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������


第二十四条  会议录音

现场召开和以视频、电话等方式召开的董����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������事会会议,可以视需要进行全程录����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������音。董事会会议安排录音的,应事先告����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������知出席及列席会议的有关人员。


第二十五条  会议记录

董事会秘书应当安排董事会办公室工作人员对董事会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议做好记录。会议记录应����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������当包括以下内容:

(一)会议届次和召开的时����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������间、地点、方式;

(二)会议通知的发出情况;����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

(三)会议召集人和主持人;

(四)董事亲自出席和受托出席的情况����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;

(五)会议审议的提案、每位董事对有关事项的发言����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要点和主要意见、对提案的表决意向;

(六)每项提案的表决方式和表决结果(说明����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������具体的同意、反对、弃权票数);

(七)与会董事认为应当记载的其他事项。����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������


第二十六条  会议纪要和决议记录

除会议记录外,董事会秘书还可以视需要安排����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������董事会办公室工作人员对会议召开情况作成简明扼����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������要的会议纪要,根据统计的表决结果就会议所形成的����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������决议制作单独的决议记录。


第二十七条  董事签字

与会董事应当代表其本人和委托其代为出席����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������会议的董事对会议记录和决议记录进行签字确����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������认。董事对会议记录或者决����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������议记录有不同意见的,可以在签字时作出书面说����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������明。必要时,也可以发表公开声明。

董事既不按前款规定进行签字确认,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������又不对其不同意见作出书面说明或者����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������发表公开声明的,视为完全同意会议记录和决议记录的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������内容。


第二十八条  决议的执行

董事长应当督促有关人员落实董事会����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������决议,检查决议的实施情况,����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������并在以后的董事会会议上通报已经形成的决议����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������的执行情况。


第二十九条  会议档案的保存����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������

董事会会议档案,包括会议通����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������知和会议材料、会议签到簿����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������、表决票、经与会董事签字确认的会议记录����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������、会议纪要、决议记录等,由董事会秘书负责����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������保存。

董事会会议档案的保存期限����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������为十年。


第三十条  附则

本规则作为《公司章程》的附件,经股东大会审议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������通过后生效,修改时亦同,由董事会负责解����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������释。

 

 

杭州炬华科技股份有限公司 ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������  &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;  &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������p;

    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������;  &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������sp;  &����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������nbsp; &nb����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������sp;   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������;  &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������  &n����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp; &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ�������bsp;  &nbs����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������p;  ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������   ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������    ����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������   &n����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������bsp;2021年4月